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证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2022-102 南京越博动力系统股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《证券法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间：2022 年 12 月 23 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 23 日上午 9:15-下午 15:00期间的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票表决结果为准。 （1）截至股权登记日（2022 年 12 月 16 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东或代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件二）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的股东大会见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 本次股东大会的提案名称及提案编码： 备注 提案编 提案名称 该列打勾的栏 码 目可以投票 累积投 累积投票议案（采用等额选举） 票议案 非累积投票提案 有关说明：公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权超过二分之一通过。东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 三、会议登记事项 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》 （附件三），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件或扫描件。信函、传真或电子邮件须在规定时间前送达、传真或发送至公司证券事务部。如为信函登记，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。 邮寄地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼，南京越博动力系统股份有限公司证券事务部，邮政编码：210000。 传真号码：025-89635189 电子邮箱：yuebozqb@yuebooemt.com （1）现场登记时间：2022 年 12 月 20 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00至 17:00； （2）信函、传真或电子邮件登记时间：需在 2022 年 12 月 20 日 17:00 前送达公司证券事务部。动力系统股份有限公司证券事务部。于会前 1 小时到会场。 地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼南京越博动力系统股份有限公司证券事务部 联系人：刘恒 电话：025-89635189 传真：025-89635189 电子邮箱：yuebozqb@yuebooemt.com突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。 七、附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：《授权委托书》； 附件三：《参会登记表》。特此公告。 南京越博动力系统股份有限公司 董事会附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权； （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表： 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 … … … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各议案组下股东拥有的选举票数举例如下： 选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序时间为 2022 年 12 月 23 日下午 15:00。者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二： 授权委托书南京越博动力系统股份有限公司： 兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席贵公司于 2022 年 12 月 23 日举行的南京越博动力系统股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。 备注 表决意见 提案编 提案名称 该列打勾的栏 码 同意 反对 弃权 目可以投票 累计投 累计投票议案（采用等额选举） 票议案 关于补选公司第三届董事会非独立董事的 议案 关于补选贺靖为公司第三届董事会非独立 董事的议案 关于补选周学勤为公司第三届董事会非独 立董事的议案 非累积投票提案 备注：1、授权委托人应对上述审议非累积投票议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选视为无效。 委托人姓名/名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人股东证券账户号码： 委托人持股数和持股性质： 受托人签名： 受托人身份证号码： 本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 委托日期： 年 月 日附件三： 南京越博动力系统股份有限公司 截至 2022 年 12 月 16 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有南京越博动力系统股份有限公司（股票代码：300742）股票，现登记参加公司 2022 年第四次临时股东大会。 身份证号码 姓名/公司名称 /统一社会信用代码 证券账户号码 持股数量（股）出席会议人姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。 股东签字（或盖章）：_______________ 登记日期： 年 月 日
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