证券代码：600549       证券简称：厦门钨业     公告编号：临-2023-052

                 厦门钨业股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

【资料图】

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层

    本公司 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                           48.8905

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚

先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    亮先生因公务未能出席本次会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                  反对                 弃权

  股东类型                  比例                  比例                 比例

              票数                  票数                 票数

                        （%）                 （%）                （%）

      A股   692,582,240 99.8686   723,325   0.1043   187,295   0.0271

      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                  反对                 弃权

  股东类型                  比例                  比例                 比例

              票数                  票数                 票数

                        （%）                 （%）                （%）

      A股   692,582,240 99.8686   724,225   0.1044   186,395   0.0270

      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                  反对                 弃权

 股东类型                   比例                  比例                 比例

              票数                  票数                 票数

                        （%）                 （%）                （%）

      A股   692,582,240 99.8686   724,225   0.1044   186,395   0.0270

      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                  反对                 弃权

  股东类型                  比例                  比例                 比例

              票数                  票数                 票数

                        （%）                 （%）                （%）

      A股   692,582,240 99.8686   723,325   0.1043   187,295   0.0271

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                   反对                 弃权

 股东类型                  比例                  比例               比例

            票数                   票数                 票数

                       （%）                 （%）              （%）

  A股    691,787,605 99.7541 1,700,555 0.2452        4,700   0.0007

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对                 弃权

 股东类型                  比例                  比例               比例

             票数                  票数                 票数

                       （%）                 （%）              （%）

  A股      692,759,735 99.8942   727,525    0.1049   5,600   0.0009

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对                 弃权

 股东类型                  比例                  比例               比例

             票数                  票数                 票数

                       （%）                 （%）              （%）

  A股      692,763,535 99.8948   724,625    0.1044   4,700   0.0008

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对                 弃权

 股东类型                  比例                  比例               比例

             票数                  票数                 票数

                       （%）                 （%）              （%）

  A股      242,180,853 99.6997   724,625    0.2983   4,700   0.0020

       《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计

  机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                   反对                  弃权

股东类型                   比例                 比例                  比例

           票数                   票数                  票数

                       （%）                （%）                 （%）

  A股    691,739,107 99.7471 1,567,358 0.2260       186,395   0.0269

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对                 弃权

 股东类型                   比例                 比例                 比例

             票数                  票数                 票数

                        （%）                （%）                （%）

  A股      692,763,535 99.8948   723,725   0.1043    5,600    0.0009

        《关于与福建省冶金（控股）有限责任公司签订<借款协议>暨关

  联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对                 弃权

 股东类型                   比例                 比例                 比例

             票数                  票数                 票数

                        （%）                （%）                （%）

  A股      242,181,753 99.7001   723,725   0.2979    4,700    0.0020

  审议结果：通过

交易之框架协议>的议案

  审议结果：通过

      表决情况：

                      同意                  反对                弃权

  股东类型                     比例                  比例              比例

                 票数                  票数                票数

                           （%）                 （%）             （%）

      A股      242,180,853 99.6997   724,625   0.2983   4,700   0.0020

          《关于公司与江西巨通实业有限公司签署<日常关联交易之框架

协议>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                  反对                弃权

  股东类型                     比例                  比例              比例

                 票数                  票数                票数

                           （%）                 （%）             （%）

      A股      242,194,653 99.7054   710,825   0.2926   4,700   0.0020

          《关于公司与日本联合材料公司及 TMA Corporation 签署<日常

关联交易之框架协议>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                  反对                弃权

  股东类型                     比例                  比例              比例

                 票数                  票数                票数

                           （%）                 （%）             （%）

      A股      642,039,590 99.8859   728,425   0.1133   4,700   0.0008

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                            同意                反对               弃权

 议案

           议案名称                 比例                比例              比例

 序号                    票数                票数               票数

                               （%）               （%）              （%）

        《2022 年度利 119,27       98.590   1,700,   1.4056   4,700   0.004

        润分配方案》      3,249           4      555                        0

        《关于 2023 年 120,24      99.394   727,52   0.6013   5,600   0.004

        供担保的议案》

      度厦钨新能为           9,179        1        5                         0

      其子公司提供

      担保的议案》

      《关于提供反          120,24   99.397   724,62   0.5989   4,700    0.004

      易的议案》

      《关于继续聘          119,22   98.550   1,567,   1.2955   186,39   0.154

      请致同会计师           4,751        3      358                 5       2

      事务所（特殊普

      通合伙）为本公

      司审计机构的

      议案》

      《关于与福建          120,25   99.397   723,72   0.5982   5,600    0.004

      省冶金（控股）          0,079        8        5                         0

      有限责任公司

      签订<借款协

      议>暨关联交易

      的议案》

      《关于公司与          120,24   99.397   724,62   0.5989   4,700    0.004

      福建省冶金（控          9,179        1        5                         0

      股）有限责任公

      司签署<日常关

      联交易之框架

      协议>的议案》

      《关于公司与          120,26   99.408   710,82   0.5875   4,700    0.004

      江西巨通实业           2,979        5        5                         0

      有限公司签署<

      日常关联交易

      之框架协议>的

      议案》

      《关于公司与          69,525   98.956   728,42   1.0367   4,700    0.006

      日本联合材料            ,234        5        5                         8

      公 司 及 TMA

      署<日常关联交

      易之框架协议>

      的议案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会审议议案全部通过，其中，议案 8《关于提供反担保暨关联交

易的议案》、议案 11《关于与福建省冶金（控股）有限责任公司签订<借款协议>

暨关联交易的议案》、议案 12.01《关于公司与福建省冶金（控股）有限责任公司

签署<日常关联交易之框架协议>的议案》和议案 12.02《关于公司与江西巨通实

业有限公司签署<日常关联交易之框架协议>的议案》为关联交易议案，股东福建

省稀有稀土（集团）有限公司按规定实施回避表决，福建省潘洛铁矿有限责任公

司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决；议案 12.03《关于公司

与日本联合材料公司及 TMA Corporation 签署<日常关联交易之框架协议>的议

案》为关联交易议案,股东日本联合材料公司按规定实施回避表决

三、   律师见证情况

  律师：张光辉、许智明

  本所律师认为，厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出

席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》

                           《股东大会规则》

等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

                              厦门钨业股份有限公司

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